特定非営利活動法人　日本openEHR協会　第1回通常総会議事録¶

１　日　時　　　平成29年7月29日
13時00分から14時10分まで

２　場　所　　京都リサーチパーク9号館5階506号室

３　出席正会員数　　　17名（うち委任状出席者数　7名）　正会員総数　　19　名

４　審議事項
　第１号議案　平成28年度事業報告書（案）承認の件
第２号議案　平成28年度活動決算書（案）承認の件
第３号議案　平成29年度活動事業計画書（案）承認の件
第４号議案　平成29年度活動予算書（案）承認の件
　第５号議案　理事・監事の変更に関する件
　第６号議案　代表理事変更に関する件
　第７号議案　法人会費変更に関する件
　第８号議案　定款6条の変更に関する件
　第９号議案　定款53条の変更に関する件
　第１０号議案　議事録署名人の選任の件
　

５　議事の経過の概要及び議決の結果
特定非営利活動法人 日本openEHR協会の総会において，上記のとおりの者が出席した。
副理事長小林慎治は，本日の総会は定款26条の定める2分の1以上の出席があったので有効に成立した旨を告げ，開会を宣言した。
議長を選出すべく，全員で互選したところ小林慎治が選ばれ，本人はこれを承諾し，議長席に着き，13時00分，特定非営利活動法人　日本openEHR協会の総会の開会を宣言し，議事に入った。

第１号議案　議長は，平成28年度の事業報告書の案を示しその承認を全員に諮ったところ，全員異議なくこれを承認し，本案は可決された。

第２号議案　議長は平成28年度活動決算書の案を示し、概要の説明を行った。その後、議長が質疑を求めたところ、会員増に向けてインセンティブの強化についてなどの意見が寄せられた。第4号議案と合わせて検討することとし、改めて議長が承認を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第３号議案　議長は平成29年度活動事業計画書の案を示し、概要の説明を行った。その後議長が質疑を求めたところ、加納理事から講演会開催についての要望があり、長瀬理事よりテクニカルワークショップ開催についての提案があった。上記提案を受けて事業計画案を修正し、改めて議長が承認を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、修正原案は可決された。

第４号議案　議長は第2号議案での議論と、第3号議案の修正をうけて、平成29年度活動予算書の案につき修正を含めて説明した。セミナーや講演会、チュートリアルの参加費について法人会員に所属する参加者や個人会員の参加については割引の措置を設けることが発案された。議長がこの案を盛り込んで再度議案の修正を行い、改めて議長が承認を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、修正原案は可決された。

第５号議案　議長より本議案に関連して、下記の報告があった。
① 定款附則３により、現理事は平成２９年９月３０日をもって任期満了となることから、新に理事・監事を選任する必要がある。
② 現理事「和田康」「長谷川英重」「喜多紘一」「黒田知宏」４名は本人の希望により次期理事の再任を受諾できない。
③ 現理事の「加納貞彦」と現監事の「中嶋吉男」が役割を交代する。
以上の事情を踏まえて次期理事・監事の選任について下記に示す役員人事について議長が承認を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、下記の通り本案は可決された。
　新役員名簿）
理事　吉原博幸（再任）、小林慎治（再任）、木村映善（再任）、窪寺健（再任）、
粂直人（再任）、竹村匡正（再任）、長瀬嘉秀（再任）、水嶋洋（再任）、中嶋吉男（新任）
監事　田中久淳（再任）、加納貞彦（新任）

第６号議案　議長から本議案につき、吉原博幸理事長が理事長を退任の意向を表明され、後任として小林副理事長を指名したことについて報告があった。議長が意見を求めたところ加納理事より吉原博幸に理事長を継続するように翻意を促してはどうかとの意見があった。吉原理事が退任される理由についての説明が追加され、再度議長が承認を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第７号議案　議長から、法人正会員年会費を変更する案が示された。意見の交換がなされ、定款附則第6項に定める法人正会員の年会費を3万円に変更するという修正案を議長が示し、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第8号議案　第7号議案の議決に伴い、法人賛助会員の位置づけが不定となったことから、議長が定款第6条に定める賛助会員を廃止するという定款6条変更案を示し、その承認全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第９号議案　議長から議案の趣旨と特定非営利活動促進法第28条改正についての説明がなされた。議長は定款53条の変更案を示しその承認を全員に諮ったところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

なお，第８、第９号議案で決議した定款変更認証申請に必要な手続き（申請書類の軽微な事項の修正を含む）については，議長小林慎治に一任することを満場一致で確認した。

第１０号議案　議事録署名人について，議長から本日出席の粂直人理事と田中久淳監事の２名を指名したところ，全員異議なく承認し，本案は可決された。

　議長は，以上をもって特定非営利活動法人　日本openEHR協会の総会に関するすべての議事を終了した旨を述べ，閉会を宣した。（１４時１０分）